甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事

(资料图片仅供参考)

          关于相关事项发表的独立意见

            关于董事长辞职的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号—主

板上市公司规范运作》《深交所股票上市规则》等相关规定和要求，作为公司的

独立董事，我们经过认真核查，现对公司董事长辞职事项发表独立意见如下：

  经核查，杨先春先生因工作调整向公司及公司董事会递交了书面辞职报告，

辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，其辞职原因与实际情况一

致。根据公司目前经营管理的需要，公司董事会已表决推举苟小弟先生履行公司

董事长职务，我们认为杨先春先生的辞职不会影响公司的规范运作及正常生产经

营。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，杨先春先生的辞职报告自送达董

事会时生效。

            关于提名董事候选人的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》《股票上市规则》及《公司章程》等相关规

定,我们作为公司独立董事, 现就公司董事会提名第十届董事会董事候选人事项,

发表如下独立意见：

  因公司董事会职务空缺，根据《证券法》、

                    《公司章程》等相关规定，公司董

事会提名刘昌平先生为第十届董事会董事候选人，我们审阅了候选人的职业、学

历、职称、详细工作经历、兼职等情况，未发现有违反《公司法》和《公司章程》

的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。我们

认为公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、

                        《上市公司治理准则》及

《公司章程》等有关法规文件的规定，刘昌平先生符合相关法律法规关于上市公

司董事任职资格的规定。我们同意将其作为公司第十届董事会董事候选人提交股

东大会选举。

      关于拟续聘会计师事务所的事前认可独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》

               《股票上市规则》

                      《上市公司自律监管指引第

就公司拟续聘会计师事务所事宜进行了事前审核，发表意见如下：

  信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市

公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2021 年度审计服务的过程中，

恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。公司

拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，有利于公司审计工作

的连续性和稳定性，符合公司及全体股东利益，我们同意将拟续聘信永中和会计

师事务所为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构事项提交公司第十届董事会

第十六次会议审议。

         关于拟续聘会计师事务所的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》

               《股票上市规则》

                      《上市公司自律监管指引第

对公司拟续聘会计师事务所事宜发表如下独立意见：

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正

地反映了公司财务状况和经营成果，较好地履行了外部审计机构的责任和义务。

公司拟续聘信永中和为公司 2022 年度审计机构，审议程序符合《公司法》、《证

券法》等相关法律、法规及公司章程的相关规定，保持了公司外部审计工作的连

续性和稳定性，保护了公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意续

聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将该

议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

            独立董事：魏彦珩、田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥

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