证券代码：688529       证券简称：豪森股份     公告编号：2023-040

             大连豪森设备制造股份有限公司

(资料图)

             第二届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30

日以现场、通讯相结合的方式召开了第二届董事会第五次会议（以下简称“本次

会议”）。本次会议的通知于 2023 年 6 月 27 日通过电子邮件、专人送达等方式

送达全体董事。本次会议由公司董事长董德熙先生召集和主持，应参会董事 9

名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司章程》的规定，

会议决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议并通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

   鉴于公司 2021 年、2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2022 年限

制性股票激励计划（草案）》的规定，应对限制性股票授予价格进行相应的调整，

限制性股票首次授予价格由 12.69 元/股调整为 12.469 元/股；限制性股票预留授

予价格由 12.58 元/股调整为 12.469 元/股。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：

   赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体董事人数的 100%。

   （二）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划

（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，

由于首次授予部分中 13 名激励对象已不在公司任职，已不符合公司激励计划中

有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格，作废其已获授但

尚未归属的限制性股票 13.3635 万股；剩余激励对象中 167 人个人绩效考核评估

结果为“B”本期个人层面归属比例为 80%，作废上述激励对象已获授但尚未归

属的限制性股票 11.9044 万股。综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》

                        （公告编号：2023-043）。

   赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体董事人数的 100%。

   （三）审议并通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个

归属期符合归属条件的议案》

   根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认

为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件

已经成就，本次可归属数量为 88.8945 万股，同意公司按照本激励计划的相关规

定为符合条件的 291 名激励对象办理归属相关事宜。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件

的公告》（公告编号：2023-044）。

   赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，赞成人数占全体董事人数的 100%。

   特此公告。

                           大连豪森设备制造股份有限公司

                                           董事会

查看原文公告