豪森股份: 豪森股份第二届董事会第五次会议决议公告|今日播报
2023-07-03 18:06:13 证券之星

证券代码:688529       证券简称:豪森股份     公告编号:2023-040

             大连豪森设备制造股份有限公司


(资料图)

             第二届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 30

日以现场、通讯相结合的方式召开了第二届董事会第五次会议(以下简称“本次

会议”)。本次会议的通知于 2023 年 6 月 27 日通过电子邮件、专人送达等方式

送达全体董事。本次会议由公司董事长董德熙先生召集和主持,应参会董事 9

名,实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司章程》的规定,

会议决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

   (一)审议并通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

   鉴于公司 2021 年、2022 年年度权益分派已实施完毕,根据公司《2022 年限

制性股票激励计划(草案)》的规定,应对限制性股票授予价格进行相应的调整,

限制性股票首次授予价格由 12.69 元/股调整为 12.469 元/股;限制性股票预留授

予价格由 12.58 元/股调整为 12.469 元/股。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露

的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:

   赞成 9 人,反对 0 人,弃权 0 人,赞成人数占全体董事人数的 100%。

   (二)审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划

(草案)》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,

由于首次授予部分中 13 名激励对象已不在公司任职,已不符合公司激励计划中

有关激励对象的规定,董事会审议决定取消上述激励对象资格,作废其已获授但

尚未归属的限制性股票 13.3635 万股;剩余激励对象中 167 人个人绩效考核评估

结果为“B”本期个人层面归属比例为 80%,作废上述激励对象已获授但尚未归

属的限制性股票 11.9044 万股。综上,本次合计作废处理的限制性股票数量为

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露

的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》

                        (公告编号:2023-043)。

   赞成 9 人,反对 0 人,弃权 0 人,赞成人数占全体董事人数的 100%。

   (三)审议并通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个

归属期符合归属条件的议案》

   根据《2022 年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属条件,董事会认

为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件

已经成就,本次可归属数量为 88.8945 万股,同意公司按照本激励计划的相关规

定为符合条件的 291 名激励对象办理归属相关事宜。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露

的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件

的公告》(公告编号:2023-044)。

   赞成 9 人,反对 0 人,弃权 0 人,赞成人数占全体董事人数的 100%。

   特此公告。

                           大连豪森设备制造股份有限公司

                                           董事会

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